Упрощенная HTML-версия
Лицензии отозваны
КБ «СахаДаймондБанк» (КБ «СДБ»,
•
ООО, Москва)
Рег. №3272 от 9.10.1995
Лицензия отозвана с 30 сентября
2010 года
В течение последнего года банк неод-
нократно допускал нарушения требо-
ваний Федерального закона «О проти-
водействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» в части
своевременного направления в Росфин-
мониторинг сведений по операциям, под-
лежащим обязательному контролю.
При этом банк проводил высокориско-
ванную кредитную политику, не создавал
адекватные резервы на возможные поте-
ри по ссудной задолженности, допускал
нарушения сроков представления отчет-
ности в Банк России и не соблюдал поря-
док ведения бухгалтерского учета. Кро-
ме того, банк своевременно не исполнял
требования кредиторов по денежным
обязательствам, включая требования по
вступившим в силу решениям суда.
КБ «СДБ» является участником системы
страхования банковских вкладов.
ООО Борский коммерческий банк
•
(Нижегородская область, Бор)
Рег. №1303 от 27 декабря 1990 года
Лицензия отозвана с 30 сентября
2010 года
Лицензия на осуществление банковских
операций отозвана в связи с неисполне-
нием федеральных законов, регулирую-
щих банковскую деятельность, и норма-
тивных актов, достаточностью капитала
ниже 2%, снижением размера собствен-
ных средств (капитала) ниже минималь-
ного значения, установленного Банком
России на дату государственной регис-
трации, неспособностью удовлетворить
требования кредиторов по денежным
обязательствам, а также с учетом неод-
нократного применения в течение года
мер, предусмотренных законом.
Банк проводил рискованную кредитную
политику и не создавал адекватные ре-
зервы на возможные потери по ссудам
и прочим активам, что привело к полной
потере капитала и платежеспособности.
В результате банк оказался не способен
своевременно исполнять свои обяза-
тельства перед кредиторами. Кредитная
организация не выполняла требования
предписаний надзорного органа, ее ру-
ководство и участники не предприняли
результативных мер, направленных на
восстановление собственных средств
(капитала).
Борский комбанк — участник системы
страхования банковских вкладов.
ЗАО «Международный Промышлен-
•
ный Банк» (Москва)
Рег. №2056 от 11.09.1992
Лицензия отозвана с 5 октября
2010 года
В связи с потерей ликвидности банк не
обеспечивал своевременное исполне-
ние обязательств перед кредиторами, а
кроме того, проводил высокорискован-
ную кредитную политику и не создавал
адекватные резервы на возможные по-
тери по ссудам. В Банк России пред-
ставлялась существенно недостоверная
отчетность, не исполнялись требования
предписаний надзорного органа.
АКБ «Тройка» (ОАО, Москва)
•
Рег. №2051 от 9.09.1992
Лицензия отозвана с 21 октября
2010 года
В результате создания банком по требо-
ванию регулятора резервов по ссудам и
прочим активам в размерах, соответс-
твующих нормативам, его собственные
средства снизились до отрицательного
значения. Основанием для предъявления
требования о досоздании резервов стал
невозврат банку в течение длительного
времени денежных средств в крупном
размере, выданных под отчет его руко-
водителю и одновременно акционеру.
В сложившихся обстоятельствах Банк
России на основании статьи 20 «О бан-
ках и банковской деятельности» испол-
нил обязанность по отзыву лицензии.
ООО «Межпромбанк Плюс»
•
(ООО «М плюс», Москва)
Рег. №3282 от 22.01.1996
Лицензия отозвана с 21 октября
2010 года
В течение длительного времени банк
кредитовал деятельность единственно-
го участника банка и связанных с ним
компаний, что привело к полной утрате
его собственных средств (капитала). Ру-
ководство и лица, контролирующие ООО
«М плюс», не предприняли результатив-
ных мер, направленных на их восстанов-
ление.
В сложившихся обстоятельствах Банк
России на основании статьи 20 «О бан-
ках и банковской деятельности» испол-
нил обязанность по отзыву лицензии.
ООО «М плюс» — участник системы
страхования банковских вкладов.
Сообщения временных
администраций
О возможности предъявления
требований кредиторами
Временная администрация по управлению
•
АКБ «Первый Капитал» (ЗАО)
уведомля-
ет, что определением Арбитражного суда
Москвы от 30 августа 2010 года принято
заявление о признании банка банкротом.
Нарушение и наказание
62
Банки и деловой мир
ноябрь 2010
досье:
Нарушение и наказание