Упрощенная HTML-версия
направленных на урегулирование сложив-
шейся ситуации. В этих обстоятельствах
регулятор в соответствии с законом ис-
полнил обязанность по отзыву лицензии.
Банк «Монетный дом» — участник си-
стемы страхования вкладов.
Расчетная небанковская кредит-
•
ная организация «Транштрейд»
НКО «Транштрейд» (ООО, Махач-
кала)
Рег. №2676-К от 31.01.1994
Лицензия отозвана с 14 декабря
2010 года
Кредитная организация не выявляла
операции, подлежащие обязательному
контролю, и допускала нарушения сроков
представления в Росфинмониторинг со-
ответствующих сообщений. Кроме того,
НКО не соблюдала установленных значе-
ний обязательных нормативов, нарушала
правила бухгалтерского учета, не созда-
вала адекватные резервы на возможные
потери по ссудной и приравненной к ней
задолженности, а также не исполняла
требования предписаний Банка России.
В октябре—ноябре 2010 года «Транш-
трейд» выдал клиентам из кассы наличные
денежные средства на закупку сельхоз-
продуктов и прочие цели в сумме более 5,3
миллиарда рублей при валюте баланса на
01.12.2010 212,7 миллиона рублей.
ООО «Банк Империя» (Москва)
•
Рег. №2535 от 19.10.1993
Лицензия отозвана с 14 декабря
2010 года
В связи с потерей ликвидности банк
не обеспечивал своевременного испол-
нения обязательств перед кредиторами.
Его руководство и участники не приняли
результативных мер, направленных на
урегулирование сложившейся ситуации.
Кроме того, проводилась высокориско-
ванная кредитная политика и допуска-
лись нарушения норматива обязатель-
ных резервов, депонируемых в Банке
России. При этом банк представлял су-
щественно недостоверную отчетность
и не исполнял требований предписания
надзорного органа.
ООО «Банк Империя» — участник си-
стемы страхования вкладов.
КБ ООО «ПриватХолдингБанк»
•
(Москва)
Рег. №3372 от 24.04.2001
Лицензия отозвана с 14 декабря
2010 года
Лицензия отозвана в связи с неиспол-
нением федеральных законов, регулиру-
ющих банковскую деятельность, и нор-
мативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение
года мер, предусмотренных законом.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику, систематически
размещая средства в низкокачествен-
ные активы и не создавая адекватные
резервы на возможные потери. При этом
в надзорный орган представлялась не-
достоверная отчетность, скрывавшая
неудовлетворительное финансовое по-
ложение банка.
АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (ЗАО,
•
Москва)
Рег. №383 от 13.01.1992
Лицензия отозвана с 3 декабря
2010 года
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику и не создавал адек-
ватные резервы на возможные потери по
ссудам, представлял существенно недо-
стоверную отчетность. В связи с потерей
ликвидности не обеспечивал своевре-
менного исполнения обязательств перед
кредиторами. В деятельности банка воз-
никла угроза интересам его кредиторов
и вкладчиков. При этом его руководство
и акционеры не приняли результативных
мер, направленных на урегулирование
сложившейся ситуации. За допущенные
нарушения в течение последних двенад-
цати месяцев к кредитной организации
неоднократно применялись принудитель-
ные меры воздействия.
АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» — участ-
ник системы страхования вкладов.
АКБ «Традо-Банк» (ЗАО, Москва)
•
Рег. №1065 от 05.12.1990
Лицензия отозвана с 3 декабря
2010 года
В связи с потерей ликвидности банк
не обеспечивал своевременного испол-
нения обязательств перед кредитора-
ми, в его деятельности возникла угроза
интересам кредиторов и вкладчиков.
Контролирующие банк лица и его руко-
водство самоустранились и не приняли
результативных мер, направленных на
восстановление финансового положе-
ния. В сложившихся обстоятельствах
регулятор исполнил обязанность по от-
зыву лицензии.
АКБ «Традо-Банк» — участник систе-
мы страхования банковских вкладов.
Сообщения временных
администраций
О возможности предъявления
требований
Временная администрация по управ-
•
лению
ОАО ИКБ «Петрофф-банк»
извещает кредиторов о возможности
предъявления требований по адресу:
107140, Москва, ул. Русаковская,
13, стр. 2, а также уведомляет, что
определением Арбитражного суда
Москвы от 13 ноября 2010 года при-
нято заявление о признании банка
банкротом.
Временная администрация по управ-
•
лению
КБ «СОЦЭКОНОМБАНК»
ООО
извещает кредиторов о воз-
можности предъявления требований
по адресам: 123100, Москва, ул. 2-я
Звенигородская, 2/1, стр. 1 и 355003,
Ставрополь, ул. Маршала Жукова,
26, а также уведомляет, что опреде-
лением Арбитражного суда Москвы от
7 декабря 2010 года принято заявле-
ние о признании банка банкротом.
Временная администрация по управ-
•
лению
ОАО «Востоккредитбанк»
извещает кредиторов о возможности
предъявления требований по следую-
щим адресам:
675000, Благовещенск, ул. Ленина,
•
108 (головной офис);
680000, Хабаровск, ул. Комсомоль-
•
ская, 102 (филиал);
676850, Амурская обл., Белогорск,
•
ул. Партизанская, 21 (дополнитель-
ный офис);
676290, Амурская обл., Тында,
•
ул. Красная Пресня, 13 (дополни-
тельный офис);
681013, Хабаровский край, Ком
•
сомольск-на-Амуре, просп. Ле-
нина, 15 (дополнительный офис
филиала);
690039, Владивосток, ул. Русская,
•
39 (операционный офис филиала);
692519, Приморский край, Уссу-
•
рийск, ул. Чичерина, 83 (операци-
онный офис филиала).
Временная администрация по управ-
•
лению
АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК»
(ЗАО)
извещает кредиторов о воз-
можности предъявления требований
по следующим адресам:
109544, Москва, ул. Большая Ан-
•
дроньевская, 17;
191002, Санкт-Петербург, ул. Боль-
•
шая Московская, 8/2, лит. А;
96
Банки и деловой мир
январь–февраль 2011
досье:
нарушение и наказание