Упрощенная HTML-версия
строка не включается в расчет опе-
рационного риска»
.
Указание вступает в силу с 1 декабря
2012 года.
О приведении организации
системы ПОД/ФТ и ПВК в целях
ПОД/ФТ в соответствие
с требованиями Банка России
Банком России издано Положение
№375-П от 02.03.2012 «О требованиях
к правилам внутреннего контроля кре-
дитной организации в целях противо-
действия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», ко-
торое вступило в силу 29 апреля 2012
года.
Пунктом 8.2 Положения установлен
срок (один год со дня вступления в силу
Положения), в течение которого кредит-
ные организации должны привести в со-
ответствие с требованиями Положения
организацию системы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма, и правила вну-
треннего контроля в целях ПОД/ФТ.
В целях соблюдения этого срока
банкам рекомендовано разработать и
утвердить планы работ, обеспечиваю-
щие приведение организации системы
ПОД/ФТ и правил внутреннего контроля
в целях ПОД/ФТ в соответствие с тре-
бованиями Банка России к 29 апреля
2013 года.
Проинформировало об этом Письмо
№107-Т
от
23.07.2012
.
О формах сводного поручения,
заявлений, запроса
на бумажном носителе
Письмо
№108-Т
от
24.07.2012
сооб-
щило, что Центральный банк направил
формы сводного поручения, заявлений,
запроса на бумажном носителе, пред-
усмотренные Положением №384-П от
29.06.2012 «О платежной системе Бан-
ка России», для включения в договоры
банковского счета (субсчета), заклю-
чаемые между Банком России и его
клиентами.
Об отмене письма №92-Т
В связи со вступлением в силу Положе-
ния №383-П от 19.06.2012 «О правилах
осуществления перевода денежных
средств» отменено письмо Банка Рос-
сии №92-Т от 30.06.2010 «О платежном
поручении, составленном банком — от-
правителем платежа на общую сумму».
Проинформировало об этом Письмо
№109-Т
от
24.07.2012
.
Об исполнении запросов
Указом Президента РФ №1065 от
21.09.2009 утверждено Положение о
проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной
службы, и федеральными государ-
ственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными слу-
жащими требований к служебному по-
ведению, которым определяется поря-
док осуществления проверки, порядок
направления запроса, а также какими
должностными лицами данные запросы
направляются.
В соответствии с подпунктом «г»
пункта 15 Положения предусмотрено
направление следующих видов запро-
сов в организации об имеющихся у них
сведениях:
о доходах, об имуществе и обяза-
•
тельствах имущественного характе-
ра гражданина или государственного
служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
о достоверности и полноте сведений,
•
представленных гражданином в соот-
ветствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
о соблюдении государственным слу-
•
жащим требований к служебному по-
ведению.
Согласно пункту 18 Положения ука-
занные запросы направляются:
начальником Управления или упол-
номоченным им должностным лицом
Управления, руководителем подразде-
ления Аппарата Правительства, руко-
водителем федерального государствен-
ного органа либо уполномоченным им
должностным лицом — в государствен-
ные органы и организации;
руководителем территориального
органа федерального государственно-
го органа — в государственные орга-
ны субъектов Российской Федерации,
территориальные органы федеральных
государственных органов, органы мест-
ного самоуправления, на предприятия, в
учреждения, организации и обществен-
ные объединения.
Проинформировало об этом Письмо
№110-Т
от
30.07.2012
.
О сведениях, рекомендуемых
для размещения на web-сайтах
Письмом
№111-Т
от
30.07.2012
ЦБ ре-
комендовал банкам в целях проверки
бенефициарами фактов выдачи банков-
ских гарантий размещать на web-сайтах
в сети Интернет информацию о вну-
тренних структурных подразделениях
банка, осуществляющих обеспечение
проведения операций по выдаче бан-
ковских гарантий, а также контактные
данные ответственных лиц, уполномо-
ченных осуществлять подтверждение
факта выдачи банковской гарантии, с
указанием фамилии, имени, отчества,
номеров телефонов, адреса электрон-
ной почты.
О правилах ведения
бухгалтерского учета
в кредитных организациях
Совет директоров утвердил Положение
№385-П
от
16.07.2012
«О правилах ве-
дения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации». При
этом, в связи с вступлением в силу 1 ян-
варя 2013 года Федерального закона
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» из
Положения №302-П в пункте 1.1 и пун-
кте 1.4 части I, в пункте 1 части III и в пун-
кте 1.4 приложения 9 исключены ссылки
на Федеральный закон №129-ФЗ.
Положение №385-П находится на
регистрации в Министерстве юстиции
РФ.
О составлении и представлении
отчетности
13 июля 2012 года
Совет директо-
ров утвердил Указание
№2851-У
от
18.06.2012
«О правилах составления
и представления отчетности кредитны-
ми организациями в Центральный банк
Российской Федерации».
Указание Банка России №2851-У
разработано в целях упорядочения ра-
нее изданных нормативных актов Банка
России, определяющих общие правила
составления и представления банков-
ской отчетности, в виде новой редак-
ции Указания Банка России №1375-У
от 16.01.2004 «О правилах составления
и представления отчетности кредитны-
ми организациями в Центральный банк
Российской Федерации».
Указание №2851-У направлено на
государственную регистрацию в Мини-
стерство юстиции РФ.
сентябрь 2012
Банки и деловой мир
81
досье:
документы банка россии