Стр. 83 - BDM

ГУ Банка России по Нижегородской

•

области

ГУ Банка России по Приморскому

•

краю

ГУ Банка России по Свердловской

•

области

ГУ Банка России по Ростовской об-

•

ласти

ГУ Банка России по Амурской об-

•

ласти.

Изменения в Положении №321-П

Указание

№2833-У

от

09.06.2012

, заре-

гистрированное Минюстом

24.08.2012

,

внесло изменения в Положение

№321-П от 29.08.2008 «О порядке пред-

ставления кредитными организациями

в уполномоченный орган сведений,

предусмотренных Федеральным за-

коном «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма».

В частности, в пункте 2.11 абзац

•

первый изложен в следующей ре-

дакции:

«2.11. При совершении операций,

предусмотренных Федеральным за-

коном, за исключением операций,

указанных в пунктах 6 и 11 статьи 7.2

Федерального закона и пункте 2.10

настоящего Положения, кредитная ор-

ганизация формирует и направляет в

уполномоченный орган через террито-

риальное учреждение ОЭС, содержа-

щий сведения о таких операциях, не

позднее 16.00 по местному времени

третьего рабочего дня, следующего за

днем совершения или днем выявления

таких операций. По согласованию с

территориальным учреждением вре-

мя получения ОЭС территориальным

учреждением может быть увеличено,

но не позднее чем до 17.30 местного

времени третьего рабочего дня, сле-

дующего за днем совершения или днем

выявления таких операций».

Пункт 2.11 дополнен абзацем сле-

•

дующего содержания:

«Сведения об операциях, указанных

в пунктах 6 и 11 статьи 7.2 Федераль-

ного закона, представляются в уполно-

моченный орган не позднее рабочего

дня, следующего за днем признания

операции подозрительной в порядке,

установленном абзацем первым на-

стоящего пункта».

Обзор подготовлен

Отделом по работе со СМИ

Управления по связям

с общественностью

Московского ГТУ Банка России

КБ «Альтернатива» (ООО)

КАШАЕВ Николай Иванович