Упрощенная HTML-версия
Сообщает АСВ
Изменения в реестре
ГК «АСВ» сообщает о включении в реестр банков — участ-
ников ССВ:
с 9 ноября 2012 года
ОАО РАКБ «МОСКВА» (Москва, №999 по реестру)
•
Кредитная организация получила лицензию Банка России
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
в рублях и иностранной валюте после того, как обратилась с
ходатайством в связи с истечением двух лет со дня прекра-
щения права на работу с вкладами.
Таким образом, в настоящее время
участниками ССВ яв-
ляются 894 банка
, из них:
784 — действующие, имеющие лицензию на работу с фи-
•
зическими лицами;
10 — действующие, утратившие право на привлечение де-
•
нежных средств физических лиц;
100 — находящиеся в стадии ликвидации.
•
О выплатах страхового
возмещения
15 ноября 2012 года
Начаты выплаты страхового возмещения вкладчикам
•
ООО
«ТРАНСЭНЕРГОБАНК»
(Республика Дагестан, Махачка-
ла).
Согласно полученному реестру обязательств банка за вы-
платой страхового возмещения на сумму около 30 миллионов
рублей могут обратиться 80 вкладчиков.
Вкладчики банка могут получить страховое возмещение че-
рез ОАО «Россельхозбанк», действующее от имени агентства
и за его счет в качестве банка-агента, с 15 ноября 2012 года
по 15 мая 2013 года в Махачкале.
После 15 мая 2013 года прием заявлений о выплате страхо-
вого возмещения и страховые выплаты будут осуществляться
либо через банк-агент, либо агентством самостоятельно, о чем
будет сообщено дополнительно.
О противоправных действиях,
выявленных при организации
страховых выплат в ООО
«ТРАНСЭНЕРГОБАНК»
Центр общественных связей ГК «АСВ» сообщил,
что при организации страховых выплат в ООО
«ТРАНСЭНЕРГОБАНК» (Республика Дагестан,
Махачкала) выявлены масштабные операции, имею-
щие признаки формирования фиктивной задолжен-
ности перед вкладчиками с целью хищения средств
фонда обязательного страхования вкладов.
По данным официальной отчетности банка на 1 апреля 2012
года, объем вкладов в банке составлял около 40 миллионов
рублей, количество вкладчиков — 75 человек. Однако нака-
нуне отзыва лицензии в отчетности банка отражен лавино
образный — более чем десятикратный — рост обязательств
перед вкладчиками на сумму в 4,8 миллиарда рублей, которые
приходятся на 6,5 тысяч счетов. На всех новых счетах указаны
суммы, близкие к максимальному уровню страхового возме-
щения в 700 тысяч рублей, многие счета открывались лицами,
представлявшими сотни доверенностей каждый. Примеча-
тельно, что никаких причин для столь бурного роста вкладов
не было: в этот период не проводились рекламные акции, а
ставки по вкладам были даже ниже средних по региону.
Первичное обследование показало, что на самом деле ника-
кого реального внесения средств во вклады не было, о чем сви-
детельствует и полное отсутствие предусмотренных первичных
документов, подтверждающих внесение средств в кассу банка.
Кроме того, по заявлению банка из кассы была якобы по-
хищена сумма в 3 миллиарда рублей. Агентство не исключает,
что указанное является имитацией, рассчитанной на сокрытие
противоправных действий.
В связи с изложенными фактами агентством в правоохра-
нительные органы направлено заявление о возбуждении уго-
ловного дела по признакам покушения на хищение средств
ФОСВ в особо крупном размере. Страховые выплаты по сче-
там, попавшим под подозрение, до окончания следствия про-
изводить не будут.
108
Банки и деловой мир
декабрь 2012
досье:
новости гк «АСВ»