Упрощенная HTML-версия
Из последних документов
Банка России
(декабрь 2012-го — январь 2013 года)
Новое в Положении №290-П
Банком России издано Указание
№2955-У
от
27.12.2012
«О внесении
изменений в Положение Банка России
от 4 июля 2006 года №290-П «О порядке
выдачи Банком России кредитным орга-
низациям разрешений, предоставляю-
щих возможность иметь на территории
иностранного государства дочерние
организации» (зарегистрировано Мин
юстом
06.02.2013
).
Настоящим Указанием предусмо-
•
трено, что в случае приобретения
кредитной организацией статуса
основного общества в отноше-
нии действующей организации-
нерезидента, имеющей на мо-
мент приобретения дочерние
организации-нерезиденты, требует-
ся получение одного разрешения с
указанием в нем этой действующей
организации-нерезидента и ее до-
черних организаций-нерезидентов;
увеличен с одного до двух месяцев
•
срок направления в соответствую-
щее территориальное учреждение
Банка России копий документов,
подтверждающих ее права опреде-
лять решения, принимаемые дочер-
ней организацией-нерезидентом, а
также увеличен с 5 рабочих дней
до 15 рабочих дней срок уведом-
ления об изменении размера уча-
стия в уставном капитале дочер-
ней организации-нерезидента и об
утрате статуса основного обще-
ства;
уточнен состав информации и доку-
•
ментов, представляемых кредитными
организациями в рамках экономиче-
ского обоснования проекта создания
дочерней организации.
Изменения в Положении №301-П
Внесены изменения в Положение
№301-П от 16.01.2007 «О порядке со-
ставления и представления промежу-
точного ликвидационного баланса и
ликвидационного баланса ликвидируе-
мой кредитной организации и их согла-
сования территориальным учреждением
Банка России».
В подпункте 2.3.6 пункта 2.3 слова
•
«с приложением актов оценки иму-
щества (активов) независимыми
оценщиками» заменены словами
«с
приложением отчетов оценщика (в
случае если оценка имущества (ак-
тивов) кредитной организации про-
водилась в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской
Федерации)»
.
Приложения 1 и 2 изложены в редак-
•
ции приложений 1 и 2 к настоящему
Указанию.
Порядок составления Сведений о
•
поступивших и использованных де-
нежных средствах кредитной орга-
низации по промежуточному ликви-
дационному балансу приложения 3
дополнен пунктом 11 следующего
содержания:
«11. Данные в графу 4 включаются в
случае, если на дату составления про-
межуточного ликвидационного балан-
са была проведена инвентаризация
имущества кредитной организации».
Проинформировало об этом Ука-
зание
№2913-У
от
16.11.2012
, зареги-
стрированное Минюстом
28.12.2012
.
О применении части 2 статьи
15.27 КоАП
Частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ преду-
смотрена административная ответствен-
ность за неисполнение требований
законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма в части организа-
ции и (или) осуществления внутреннего
контроля, повлекшее в том числе пред-
ставление в уполномоченный орган не-
достоверных сведений об операциях,
подлежащих обязательному контролю.
В целях обеспечения единого подхо-
да при определении и оценке недосто-
верности представленных в уполномо-
ченный орган сведений рекомендовано
проверять на предмет недостоверности
только сведения об операциях, подле-
жащих обязательному контролю, пере-
численные в подпункте 4 пункта 1 статьи
7 ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию тер-
роризма».
Если вместо ранее направленных
сведений банк представил в уполномо-
ченный орган достоверные сведения,
соответствующие фактическим данным
об операции (сделке), до возбуждения
дела об административном правонару-
шении, но с нарушением установленного
законом срока, то совершенное деяние
рекомендуется квалифицировать как
представление сведений об операциях,
подлежащих обязательному контролю, с
нарушением установленного срока.
Сообщило об этом Письмо
№2-Т
от
17.01.2013
.
96
Банки и деловой мир
март 2013
досье:
документы банка россии