Упрощенная HTML-версия
Нарушение и наказание
Лицензии отозваны
и аннулированы
РНКО «Сулак» ООО (Республика
•
Дагестан, Кизилюрт)
Рег. №749-К от 13.11.1990
Лицензия отозвана с 1 марта
2013 года
Кредитная организация не соблю-
дала требования законодательства в
области противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма в части своевременного
направления в уполномоченный орган
сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю.
На протяжении последних месяцев
кредитная организация была вовлечена
в проведение сомнительных операций,
связанных с выводом денежных средств
за рубеж.
По данным Банка России
Сообщения временных
администраций
О возможности предъявления
требований кредиторами
Временная администрация по управ-
•
лению
ОАО АКБ «ЭКСПРЕСС»
из-
вещает кредиторов о возможности
предъявления требований по адресу:
367000, Республика Дагестан, Ма-
хачкала, 97, а также уведомляет, что
определением Арбитражного суда
Республики Дагестан от 12.02.2013
принято заявление о признании бан-
ка банкротом.
Временная администрация по управ-
•
лению
Кизилюртовской РНКО
«Сулак» ООО
извещает кредиторов
о возможности предъявления требо-
ваний по адресу: 366120, Республи-
ка Дагестан, Кизилюрт, ул. Гагарина,
105.
Вестник Банка России
№№ 11, 15, 18
О назначениях, изменениях
в составе и прекращении
деятельности
РНКО «Сулак» ООО (Республика
•
Дагестан, Кизилюрт)
Временная администрация назначе-
на с 1 марта 2013 года.
Руководитель — главный экономист
отдела лицензирования деятельности
кредитных организаций Управления
банковского надзора НБ Республики
Дагестан Банка России
Камиль Мак-
симович АРДАЕВ
.
В состав временной администрации
включена
Э.А. Салимова
.
ОАО АКБ «ЭКСПРЕСС» (Махачкала)
•
С 21 февраля 2013 года в связи с
производственной необходимостью
из состава временной администра-
ции выведена Лидия Владимировна
Строй — главный экономист Отдела
лицензирования деятельности кре-
дитных организаций ГУ Банка России
по Ставропольскому краю.
По данным Банка России
120
Банки и деловой мир
апрель 2013
досье:
нарушение и наказание