Упрощенная HTML-версия
Нарушение и наказание
Лицензии отозваны
и аннулированы
ОАО «Липецкоблбанк» (Липецк)
•
Рег. №1794 от 18.05.1992
Лицензия отозвана с 8 июля
2013 года
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику и не создавал соот-
ветствующие резервы на возможные по-
тери соразмерно принятым рискам. По-
сле исполнения требований надзорного
органа о формировании адекватных ре-
зервов по низкокачественным активам
банк полностью утратил собственные
средства (капитал). Руководством и соб-
ственниками банка не приняты меры по
его финансовому оздоровлению. В сло-
жившихся обстоятельствах Банк России
исполнил обязанность по отзыву у кре-
дитной организации лицензии на осу-
ществление банковских операций.
ОАО «Липецкоблбанк» — участник
системы страхования вкладов. Отзыв
лицензии на осуществление банковских
операций является страховым случаем,
предусмотренным законом.
ООО «Махачкалинский городской
•
муниципальный банк» (Республи-
ка Дагестан, Махачкала)
Рег. №3192 от 30.12.1994
Лицензия отозвана с 8 июля
2013 года
Банк не соблюдал требования законо-
дательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма в части надлежащей
идентификации клиентов. Кредитная
организация была вовлечена в проведе-
ние сомнительных операций, связанных
с выводом денежных средств за рубеж.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику и не создавал со-
ответствующие резервы на возможные
потери соразмерно принятым рискам.
Кредитная организация не выполняла
предписаний надзорного органа и не
соблюдала введенные ограничения на
осуществление отдельных банковских
операций.
ООО «МГМБ» — участник ССВ. От-
зыв лицензии на осуществление бан-
ковских операций является страховым
случаем, предусмотренным законом.
ООО «НКО «Паритет» (Москва)
•
Рег. №1860-К от 23.03.1992
Лицензия отозвана с 19 июля
2013 года
В течение последнего года НКО «Па-
ритет» нарушала правила ведения бух-
галтерского учета, порядок составления
и представления в Банк России отчет-
ности, а также не выполняло требова-
ния предписаний надзорного органа о
достоверном отражении в отчетности
своего финансового положения. Кроме
того, кредитная организация привлекла
денежные средства клиента во вклад
при отсутствии права на осуществление
данной банковской операции в выдан-
ной Банком России лицензии.
НКО «Паритет» включена в реестр
банков — участников системы обя-
зательного страхования вкладов до
окончания расчетов по обязательствам
перед физическими лицами. Отзыв ли-
цензии на осуществление банковских
операций является страховым случаем,
предусмотренным законом.
ОАО «Анджибанк» (Республика
•
Дагестан, Махачкала)
Рег. №570 от 24.10.1990
Лицензия отозвана с 19 июля
2013 года
Регулятором выявлена крупная не-
достача наличных денежных средств в
кассе банка. При этом кредитная орга-
низация не исполняла требования Бан-
ка России о необходимости создания
адекватных потерям резервов и пред-
ставляла недостоверную отчетность,
скрывающую основания для осущест-
вления мер по предупреждению несо-
стоятельности (банкротства).
ОАО «АНДЖИБАНК» — участник
ССВ. Отзыв лицензии на осуществле-
ние банковских операций является
страховым случаем, предусмотренным
законом.
Сообщения временных
администраций
О назначениях, изменениях
в составе и прекращении
деятельности
ОАО «Липецкоблбанк» (Липецк)
•
Временная администрация назначе-
на с 8 июля 2013 года.
Руководитель — заведующий секто-
ром лицензирования деятельности
кредитных организаций Отдела бан-
ковского лицензирования деятельно-
сти кредитных организаций ГУ Банка
России по Липецкой области
Ирина
Павловна ШАТОВА
.
Состав временной администрации:
В.И. Таравкова
,
В.В. Потапов
,
О.В. Иванова
,
О.В. Горяинова
,
А.В. Бессонов
,
И.А. Клинковская
,
А.В. Сергеев
,
А.Г. Щетинина
,
Е.В. Чертовских
,
В.П. Дьяконен-
ко
,
В.В. Смольянинов
,
А.Е. Тим-
кин
,
В.М. Тарасов
,
С.П. Доронин
,
П.И. Цих
,
И.А. Аллямов
,
И.П. Стро-
ков
,
А.В. Васильев
.
С 22 июля в связи с производствен-
ной необходимостью из состава ад-
министрации выведены
Е.В. Чертов-
ских
— начальник отдела внедрения
и сопровождения задач в подразде-
лениях ГУ Управления информатиза-
ции ГУ Банка России по Липецкой об-
ласти и
А.В. Сергеев
— заведующий
сектором по сопровождению систем
криптографической защиты инфор-
мации отдела технической защиты
информации Управления безопасно-
сти и защиты информации ГУ Банка
России по Липецкой области.
96
Банки и деловой мир
август 2013
досье:
нарушение и наказание