Упрощенная HTML-версия
ГЕНЕРАЛЬНАЯ
КБ «Национальный стандарт»
— рег. №3421
ВАЛЮТНАЯ (ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
•
ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ»
— рег. №2668
•
ЗАО «РН Банк»
— рег. №170
•
ЗАО «Тойота Банк»
— рег. №3470
ВАЛЮТНАЯ (ВКЛАДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
•
«Коммерческий Индо Банк» ООО
— рег. №3446
•
ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ»
— рег. №2668
•
КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО)
— рег. №3492
•
АКБ «Онлайн Банк» (ЗАО)
— рег. №2462
•
ЗАО «РН Банк»
— рег. №170
ЛИЦЕНЗИЯ НА ОПЕРАЦИИ С ДРАГМЕТАЛЛАМИ
•
СБ Банк (ООО)
— рег. №2999
которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или
терроризму, направляется в уполномочен-
ный орган незамедлительно в день приме-
нения мер по замораживанию денежных
средств.
Информация о результатах провер-
ки среди своих клиентов организаций
и физических лиц, в отношении которых
применены либо должны применять-
ся меры по замораживанию денежных
средств или иного имущества, направ-
ляется в уполномоченный орган не
позднее трех рабочих дней после дня
окончания проведения такой проверки.
Указание №3063-У зарегистрирова-
но Минюстом
06.11.2013
.
О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
СОВЕРШЕННЫХ НЕКРЕДИТНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Указанием
№3078-У
от
25.10.2013
ЦБ
установил перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонару-
шениях, совершенных некредитными
финансовыми организациями, эми-
тентами эмиссионных ценных бумаг,
участниками корпоративных отноше-
ний, ООО, их должностными лицами о
противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма, субъектами
законодательства РФ о противодей-
ствии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипули-
рованию рынком.
Указание №3078-У зарегистрирова-
но Минюстом
05.11.2013
.
Указание №3038-У от 15.08.2013
«О перечне должностных лиц Банка
России, уполномоченных составлять
протоколы об административных пра-
вонарушениях, совершенных некре-
дитными финансовыми организациями,
их должностными лицами, гражданами»
утратило силу.
Обзор подготовлен
Отделом по работе со СМИ
Управления по связям
с общественностью
Московского ГТУ Банка России
ООО «АТЛАС БАНК»
ЕЛАЧА Саша
Председатель правления
ООО «БАНК БКФ»
ОРЛОВ Сергей Владимирович
Председатель правления
КБ «БТФ» ООО
КРООЙМАНС Татьяна Анатольевна
Председатель правления
КБ «ВЕГА-БАНК» (ООО)
СВИСТУНОВ Аркадий Николаевич
Председатель правления
ООО НКО «ЕДИНАЯ КАССА»
ЧЕРКАСОВА Наталья Викторовна
Председатель правления
АКБ «ЛИНК-БАНК» (ОАО)
КОМАРОВ Сергей Кимович
Председатель правления
ЗАО «НЕФТЕПРОМБАНК»
БОРИСОВ Александр Анатольевич
Председатель правления
«РЕКОРБАНК» (ООО)
СВЕЧНИКОВ Михаил Иванович
Председатель правления
ЗАО «РН БАНК»
КИНТЦИНГЕР Брюно Робер Луи
Председатель правления
ОАО КБ «ЮНИСТРИМ»
ПАЛЬЧУН Кирилл Викторович
Председатель правления
НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2013 ГОДА)
ВЫДАНЫ ЛИЦЕНЗИИ
(ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2013 ГОДА)
118
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
ДЕКАБРЬ 2013
ДОСЬЕ:
ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ