Упрощенная HTML-версия
в пояснительной записке к годовому
отчёту кредитной организации» отме-
нено.
Сообщило об этом Письмо
№12-Т
от
27.01.2014
.
Письмо
№16-Т
от
31.01.2014
сооб-
щило об отмене следующих документов:
•
письма №406 от 04.02.1997 «О со-
гласовании предоставления права
подписи денежно-расчётных доку-
ментов»;
•
Указания оперативного характера
№180-Т от 27.12.2002 «Об отдельных
вопросах применения законодатель-
ства об уведомлении Банка России
об избрании членов совета директо-
ров (наблюдательного совета) кре-
дитных организаций».
НОВОЕ В ПОЛОЖЕНИИ №375-П
В Положение №375-П от 02.03.2012
«О требованиях к правилам внутрен-
него контроля кредитной организации
в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансированию
терроризма» внесены изменения, о ко-
торых проинформировало Указание
№3148-У
от
23.12.2013
, зарегистриро-
ванное Минюстом
27.01.2014
.
Пункт 6.2 дополнен абзацами следу-
ющего содержания:
«Кредитная организация реализует
право на отказ от заключения договора
банковского счёта (вклада) клиенту-ре-
зиденту на основании пункта 52 статьи 7
Федерального закона в случае наличия
у кредитной организации информации
о намерениях такого юридического
лица (индивидуального предпринимате-
ля) осуществлять операции по сделке,
соответствующей описанию, содержа-
щемуся в графе «Описание признака»
строки кода вида признака 1812 насто-
ящего Положения.
В случае непредставления клиентом-
резидентом запрошенных кредитной ор-
ганизацией документов и информации,
указанных в пункте 4.10 настоящего
Положения, а также в случае если на
основании анализа всех имеющихся
документов и информации операция по
сделке вызывает у кредитной организа-
ции подозрения, что она осуществляет-
ся в целях легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступным путём,
или финансирования терроризма ввиду
того, что кредитная организация не мо-
жет подтвердить однозначность вывода
об очевидном экономическом смысле
или очевидной законной цели такой
операции по сделке, кредитная органи-
зация реализует право на отказ в выпол-
нении распоряжения клиента-резидента
о совершении операции по переводу де-
нежных средств на основании пункта 11
статьи 7 Федерального закона.
В случае принятия в течение кален-
дарного года двух решений об отказе
в выполнении распоряжения клиен-
та-резидента о совершении операции
в соответствии с абзацем третьим на-
стоящего пункта, кредитная организа-
ция реализует право на расторжение
договора банковского счёта (вклада)
по инициативе кредитной организации
на основании пункта 52 статьи 7 Феде-
рального закона».
ПОДКОРРЕКТИРОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ
№279-П
Указание
№3145-У
от
18.12.2013,
заре-
гистрированное Минюстом
04.02.2014
,
внесло в Положение №279-П от
МАРТ 2014
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
89
ДОСЬЕ:
ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ