Упрощенная HTML-версия
Из последних документов
Банка России
(март–апрель 2014 года)
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ №262-П
Указанием
№3179-У
от
21.01.2014
,
зарегистрированным
11.03.2014
,
вне-
сены изменения в Положение №262-П
от 19.08.2004 «Об идентификации кре-
дитными организациями клиентов и вы-
годоприобретателей в целях противо-
действия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём,
и финансированию терроризма».
•
В частности, пункт 1.1 изложен в сле-
дующей редакции:
«1.1. Кредитная организация обязана
до приёма на обслуживание иденти-
фицировать клиента, за исключени-
ем случаев, установленных законом
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансирова-
нию терроризма».
•
Пункт 2.8 изложен в следующей ре-
дакции:
«2.8. В случае если выгодоприобре-
татель не может быть идентифициро-
ван кредитной организацией до при-
ёма клиента на обслуживание в связи
с отсутствием выгодоприобретателя
в планируемых им к совершению бан-
ковских операциях и иных сделках,
кредитная организация осуществля-
ет идентификацию выгодоприобрета-
теля (в случае его наличия) в срок, не
превышающий семь рабочих дней со
дня совершения банковской опера-
ции или иной сделки».
ПОДКОРРЕКТИРОВАНА ПРЕАМБУЛА
УКАЗАНИЯ №2547-У
Указанием
№3185-У
от
31.01.2014
, за-
регистрированным
04.03.2014
, внесе-
ны изменения
в преамбулу Указания
№2547-У от 24.12.2010 «О счетах, от-
крываемых территориальным органам
Федерального казначейства, финан-
совым органам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образова-
ний для учёта средств организаций, не
являющихся участниками бюджетного
процесса, в подразделениях расчётной
сети Банка России или в кредитных
организациях (филиалах), и счетах, от-
крываемых автономным учреждениям
в кредитных организациях (филиалах)».
Слова «в подразделениях расчёт-
ной сети Банка России, под которыми
понимаются головные расчётно-кас-
совые центры, отделения Московского
главного территориального управле-
ния, ОПЕРУ-1 Банка России, полевые
учреждения» заменены словами
«в
следующих подразделениях Банка Рос-
сии: головных расчётно-кассовых цен-
трах, отделениях Главного управления
Центрального банка Российской Феде-
рации по Центральному федеральному
округу, ОПЕРУ-1 Банка России, полевых
учреждениях».
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ №375-П
Указанием
№3186-У
от
31.01.2014
,
зарегистрированным
06.03.2014
,
вне-
сены изменения в Положение №375-П
от 02.03.2012 «О требованиях к прави-
лам внутреннего контроля кредитной
организации в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путём, и финан-
сированию терроризма».
В частности, Положение дополнено
главой 71 под названием «Программа,
определяющая порядок применения
мер по замораживанию (блокирова-
нию) денежных средств или иного иму-
щества клиента и порядок проведения
проверки наличия среди своих клиентов
организаций и физических лиц, в отно-
шении которых применены либо должны
применяться меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или
иного имущества».
Правила внутреннего контроля в це-
лях противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма
подлежат приведению кредитной орга-
низацией в соответствие с требовани-
ями этого Указания в течение 60 дней
после дня вступления его в силу.
О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Указанием
№3207-У
от
04.03.2014
, за-
регистрированным
13.03.2014
,
уста-
новлен перечень должностных лиц
Банка России, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных
правонарушениях в случаях выявле-
ния правонарушений, предусмотрен-
ных статьями 5.53–5 .55, частями 1 и 3
статьи 13.25, частями 1-3 статьи 14.1,
частью 1 статьи 14.41, статьями 14.24,
14.29, 14.30, 14.36, 15.17–15.22, 15.231,
15.241, 15.261, частями 1–3 статьи 15.27,
статьями 15.28–15.31, 15.35, 15.36, 17.7,
17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.73,
19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.
96
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
МАЙ 2014
ДОСЬЕ:
ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ