Упрощенная HTML-версия
Нарушение и наказание
ЛИЦЕНЗИИ ОТОЗВАНЫ
И АННУЛИРОВАНЫ
•
КБ «МК Банк» (ООО, Москва)
Рег. №3370 от 11.04.2001.
Лицензия отозвана с 24 апреля 2014
года.
Банк не соблюдал требования законо-
дательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путём, ифинанси-
рованию терроризма в части своевре-
менного направления в уполномоченный
орган сведений по операциям, подле-
жащим обязательному контролю. При
этом он был вовлечён в проведение со-
мнительных операций. В течение 2013
года объём сомнительных операций
клиентов по выводу денежных средств
за рубеж по внешнеторговым договорам
превысил 5,5 миллиарда рублей. Пра-
вила внутреннего контроля в области
противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма
банка не соответствовали требованиям
Банка России. Его руководители и соб-
ственники не предприняли необходимых
мер, направленных на нормализацию
деятельности банка.
По величине активов банк на
01.04.2014 года занимал 699 место
в банковской системе России.
•
Национальный банк развития биз-
неса (ОАО, Москва)
Рег. №2795 от 19.04.1994.
Лицензия отозвана с 24 апреля 2014
года.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с раз-
мещением денежных средств в низкока-
чественные активы. В результате испол-
нения требований надзорного органа
о формировании резервов, адекватных
принятым рискам, в деятельности банка
возникли основания для осуществления
мер по предупреждению несостоятель-
ности (банкротства). Кроме того, банк
не обеспечивал своевременное испол-
нение обязательств перед кредиторами
и вкладчиками. Руководством и соб-
ственниками банка не приняты меры по
его финансовому оздоровлению.
ОАО «НББ» — участник системы
страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.04.2014 занимал 223 место в банков-
ской системе России.
•
Атлас Банк (ООО, Москва)
Рег. №3477 от 17.10.2007.
Лицензия отозвана с 5 мая 2014 года.
Банк не соблюдал требования законо-
дательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путём, и финансиро-
ваниютерроризмав частисвоевременно-
го направления в уполномоченный орган
сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю. Кроме того, не
предпринимались меры, направленные
на получение информации о целях уста-
новления и предполагаемом характере
деловых отношений клиентов с банком.
На протяжении 2013 года банк был
вовлечён в проведение сомнительных
операций, связанных с переводом де-
нежных средств за пределы России,
совокупный объём которых составил
порядка 9 миллиардов рублей.
По величине активов банк на
01.04.2014 занимал 744 место в банков-
ской системе России.
•
Первый Республиканский Банк
(ОАО, Москва)
Рег. номер 1730 от 27.03.1992.
Лицензия отозвана с 5 мая 2014 года.
Банк проводил высокорискован-
ную кредитную политику, связанную
с размещением денежных средств
в низкокачественные активы. В связи
с неудовлетворительным качеством ак-
тивов, не генерировавших достаточный
денежный поток, банк не обеспечил сво-
евременное исполнение обязательств
перед кредиторами и вкладчиками. Ру-
ководители и собственники не предпри-
няли действенных мер по нормализации
деятельности банка и восстановлению
его финансового положения. Осущест-
вление процедуры финансового оз-
доровления банка с привлечением ГК
«АСВ» на разумных экономических ус-
ловиях не представлялось возможным.
В сложившихся обстоятельствах Банк
России на основании статьи 20 ФЗ «О
банках и банковской деятельности» ис-
полнил обязанность по отзыву лицензии
на осуществление банковских операций.
ОАО «ПРБ» — участник системы
страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.04.2014 занимал 109 место в банков-
ской системе России.
•
Банк «Навигатор» (ОАО, Москва)
Рег. №2469 от 24.08.1993.
Лицензия отозвана с 13 мая 2014 года.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с раз-
мещением денежных средств в низ-
кокачественные активы. В результате
формирования резервов, адекватных
принятым рискам, в деятельности бан-
ка возникли основания для принятия
мер по предупреждению несостоятель-
ности (банкротства). При этом банк не
обеспечивал своевременное исполне-
ние обязательств перед кредиторами
и вкладчиками. Кроме того, не соблю-
дались требования законодательства
в области противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию
терроризма в части своевременного
направления в уполномоченный орган
сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю. Руководством
96
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
ИЮНЬ 2014
ДОСЬЕ:
ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ