Упрощенная HTML-версия
Нарушение и наказание
ЛИЦЕНЗИИ ОТОЗВАНЫ
И АННУЛИРОВАНЫ
•
ООО «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК» (Махачкала)
Рег. №347 от 25.12.1990
Лицензия отозвана с 25 июля 2014
года.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику и не создавал
адекватные принятым рискам резервы
на возможные потери по ссудной за-
долженности. Не соблюдал требования
законодательства в области противо-
действия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём,
и финансированию терроризма по
идентификации клиентов и своевремен-
ному направлению в уполномоченный
орган сведений по операциям, подле-
жащим обязательному контролю. Кроме
того, банк был вовлечён в проведение
сомнительных операций с наличными
денежными средствами, общий объём
которых в 2013 году превысил 1 милли-
ард рублей.
По величине активов банк на
01.07.2014 занимал 829 место в банков-
ской системе РФ.
•
ОАО «ЮНИКОРБАНК» (Москва)
Рег. №2586 от 25.11.1993
Лицензия отозвана с 25 июля 2014
года.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с раз-
мещением денежных средств в низ-
кокачественные активы. В результате
формирования резервов, адекватных
принятым рискам, в деятельности банка
возникли основания для осуществления
мер по предупреждению несостоятель-
ности (банкротства). При этом в связи
с неудовлетворительным качеством ак-
тивов, не генерировавших достаточный
денежный поток, банк не обеспечил
своевременного исполнения обяза-
тельств перед кредиторами и вкладчи-
ками. Руководители и собственники не
предприняли действенных мер по нор-
мализации деятельности банка и вос-
становлению его финансового поло-
жения. Кроме того, банк был вовлечён
в проведение сомнительных операций
по выдаче наличных денежных средств
клиентам, а также в схемы по выводу де-
нежных средств за рубеж, общий объ-
ём которых в 2013–2014 годах составил
более 21 миллиарда рублей.
ОАО «ЮНИКОРБАНК» — участник
системы страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.07.2014 занимал 364 место в банков-
ской системе РФ.
•
ООО КБ «АУЭРБАНК» (Москва)
Рег. №3105 от 04.10.1994
Лицензия отозвана с 25 июля 2014
года.
Банк не соблюдал требования законо-
дательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путём, и финан-
сированию терроризма в части приня-
тия надлежащих мер по идентификации
клиентов. Кроме того, банк был вовле-
чён в проведение в крупных объёмах
сомнительных операций, в том числе
в адрес нерезидентов, общий объём
которых в 2013 году превысил 20 мил-
лиардов рублей.
ООО КБ «АУЭРБАНК» — участник
системы страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.07.2014 занимал 760 место в банков-
ской системе РФ.
•
КБ «Аскания Траст» (ООО, Москва)
Рег. №286 от 14.08.1992
Лицензия отозвана с 8 августа 2014
года.
В связи с потерей ликвидности банк
не обеспечивал своевременного ис-
полнения обязательств перед креди-
торами. Руководители и собственники
не предприняли необходимых мер,
направленных на нормализацию его
деятельности.
КБ «Аскания Траст» (ООО) — участ-
ник системы страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.07.2014 занимал 727 место в банков-
ской системе РФ.
•
КБ «КИП-БАНК» (ООО, Москва)
Рег. №2843 от 16.05.1994
Лицензия отозвана с 8 августа 2014
года.
Банк не соблюдал требования за-
конодательства в области противо-
действия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным пу-
тём, и финансированию терроризма
в части своевременного направления
в уполномоченный орган сведений по
операциям, подлежащим обязатель-
ному контролю и принятия мер по
определению целей финансово-хо-
зяйственной деятельности, финансо-
вого положения и деловой репутации
клиентов.
На протяжении 2013 года и I кварта-
ла 2014-го банк был вовлечён в прове-
дение сомнительных операций, общий
объём которых превысил 57 миллиар-
дов рублей.
По величине активов банк на
01.07.2014 занимал 688 место в банков-
ской системе РФ.
СЕНТЯБРЬ 2014
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
101
ДОСЬЕ:
ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ