Упрощенная HTML-версия
ных организаций и их должностных лиц
в случаях выявления правонарушений,
предусмотренных частями 1–4 статьи
15.27 КоАП:
Председатель Банка России, его за-
•
местители;
директор Департамента финансово-
•
го мониторинга и валютного контро-
ля, его заместители;
начальники управлений, их замести-
•
тели, начальники отделов, заведую-
щие секторами Департамента фи-
нансового мониторинга и валютного
контроля;
руководители территориальных
•
учреждений Банка России, их заме-
стители;
управляющие отделениями террито-
•
риальных учреждений Банка России,
их заместители;
начальники управлений, их замести-
•
тели, начальники отделов, заведую-
щие секторами и иные должностные
лица территориальных учреждений
Банка России, осуществляющие кон-
троль за соблюдением кредитными
организациями законодательства о
противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию
терроризма.
Не вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях
должностные лица, непосредственно
участвовавшие в организации и прове-
дении проверки кредитной организации
(ее филиала), по результатам которой
может быть принято решение о воз-
буждении дела об административном
правонарушении.
Проинформировало об этом Указа-
ние
№2542-У от 17.12.2010
, зареги-
стрированное Минюстом
28.12.2010
.
Изменения в Инструкции №108-И
Указание
№2555-У от 29.12.2010
внес-
ло изменения в Инструкцию №108-И от
01.12.2003 «Об организации инспек-
ционной деятельности Центрального
банка Российской Федерации (Банка
России)».
В частности, пункт 10.8 дополнен
подпунктом 10.8.3 следующего содер-
жания:
«10.8.3. Структурное подраз-
деление Банка России, проводившее
проверку, направляет в установленном
порядке должностному лицу Банка Рос-
сии, уполномоченному составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных частями
1–4 статьи 15.27 Кодекса Российской
Федерации об административных пра-
вонарушениях, экземпляр акта провер-
ки, в том числе промежуточного акта
проверки или акта проверки по отдель-
ным вопросам (его копию), содержа-
щего данные, указывающие на наличие
события административного правона-
рушения в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма, совершенного
кредитной организацией или ее долж-
ностными лицами, административная
ответственность за которое предусмо-
трена частями 1–4 статьи 15.27 Кодек-
са Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и копию
докладной записки о результатах про-
верки не позднее одного рабочего дня
со дня подписания докладной записки
о результатах проверки»
.
Изменения в Указании №1610-У
«О внесении изменений в Указание
Банка России от 31 августа 2005 года
№1610-У «О порядке направления за-
просов и получения информации из
Центрального каталога кредитных
историй субъектом кредитной истории
и пользователем кредитной истории
посредством обращения в Представи-
тельство Банка России в сети Интер-
нет» — так названо Указание
№2526-У
от 23.11.2010
, зарегистрированное
Минюстом
27.12.2010
.
В частности, в пункте 2.14 абзацы
третий и четвертый изложены в следую-
щей редакции:
«В идентификационную
часть извещения включаются сведения
из соответствующей заявки субъекта
кредитной истории. В содержательной
части извещения сообщается о резуль-
тате приема заявки ЦККИ.
Формы извещений ЦККИ на заявки о
замене, аннулировании, формировании
кода (дополнительного кода) субъекта
кредитной истории содержатся в при-
ложении 3 к настоящему Указанию»
.
Пункт 3.3 изложен в следующей ре-
дакции:
«3.3. Ответ ЦККИ на запрос
субъекта кредитной истории (пользо-
вателя кредитной истории) состоит из
двух частей: идентификационной и со-
держательной. В идентификационную
часть ответа ЦККИ включаются сведе-
ния из соответствующего запроса субъ-
екта кредитной истории (пользователя
кредитной истории). Содержательная
часть ответа ЦККИ содержит сообще-
ние о результате обращения в ЦККИ»
.
Изменения в Указании №1186-У
Банком России издано Указание
№2540-У от 15.12.2010
«О внесении
изменений в Указание Банка России
от 14 августа 2002 года №1186-У «Об
оплате уставного капитала кредитных
организаций за счет средств бюдже-
тов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов, свободных
денежных средств и иных объектов
собственности, находящихся в веде-
нии органов государственной власти
и органов местного самоуправле-
ния», зарегистрированное Минюстом
27.12.2010
.
Указание №2540-У предусматривает:
приведение порога уведомления
•
Банка России о приобретении и
(или) получении в доверительное
управление в результате одной или
нескольких сделок одним юридиче-
ским или физическим лицом либо
группой юридических и (или) физи-
ческих лиц, связанных между собой
соглашением, либо группой юриди-
ческих лиц, являющихся дочерними
или зависимыми по отношению друг
к другу, акций (долей) кредитных ор-
ганизаций (с 5 до 1%) в соответствие
с законом №246-ФЗ от 29.12.2006
«О внесении изменений в статьи 11
и 18 Федерального закона «О бан-
ках и банковской деятельности» и
статью 61 Федерального закона
«О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»;
исключение из числа представите-
•
лей РФ, выступающей в качестве
приобретателя акций (долей) кредит-
ных организаций, специализирован-
ного государственного учреждения
при Правительстве РФ «Российский
фонд федерального имущества» в
соответствии с Указом Президента
РФ от 12 мая 2008 года №724 «Во-
просы системы и структуры феде-
ральных органов исполнительной
власти»;
исключение нормы, в соответствии с
•
которой органы местного самоуправ-
ления не вправе передавать сред-
ства местного бюджета и земельные
участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, в уставные капи-
талы кредитных организаций (в свя-
90
Банки и деловой мир
январь–февраль 2011
досье:
документы банка россии