Упрощенная HTML-версия
зи с признанием утратившим силу
Федерального закона от 25 сентября
1997 года №126-ФЗ «О финансовых
основах местного самоуправления в
Российской Федерации»).
Изменения в Инструкции №105-И
Указание
№2554-У от 29.12.2010
, заре-
гистрированное Минюстом
31.12.2010
,
внесло изменения в Инструкцию
№105-И от 25.08.2003 «О порядке про-
ведения проверок кредитных организа-
ций (их филиалов) уполномоченными
представителями Центрального банка
Российской Федерации».
Абзац пятый подпункта 7.4.1.2 пункта
7.4 дополнен предложением следующе-
го содержания:
«В случае отражения
в акте проверки данных, указывающих
на наличие события административного
правонарушения в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, совер-
шенного кредитной организацией или
ее должностными лицами, администра-
тивная ответственность за которое
предусмотрена частями 1–4 статьи
15.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонаруше-
ниях, сведения о должностных лицах
кредитной организации, которые могут
быть ответственными за соблюдение
требований законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма»
.
Пункт 9.7 дополнен подпунктом 9.7.1
следующего содержания:
«9.7.1. Экзем-
пляр акта проверки, в том числе про-
межуточного акта проверки или акта
проверки по отдельным вопросам (его
копия), содержащего данные, указы-
вающие на наличие события админи-
стративного правонарушения в сфере
противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма,
совершенного кредитной организацией
или ее должностными лицами, админи-
стративная ответственность за которое
предусмотрена частями 1–4 статьи 15.27
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на-
правляется должностному лицу Банка
России, уполномоченному составлять
протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных частями
1–4 статьи 15.27 Кодекса Российской
Федерации об административных пра-
вонарушениях»
.
Коды классификации доходов
бюджетов и реквизиты платеж-
ных поручений
Банк России издал письмо
№2-Т от
13.01.2011
, в котором сообщил коды
классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации и соответствующие
им виды доходов, администрируемых
Департаментом лицензирования дея-
тельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России.
При заполнении кредитными орга-
низациями платежных поручений на
перечисление доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации указываются сле-
дующие реквизиты:
получатель (администратор дохо-
дов) — Управление Федерального каз-
начейства по г. Москве (Банк России);
счет получателя (Управление Феде-
рального казначейства по г. Москве) —
40101810800000010041;
банк получателя — Отделение 1
Московского ГТУ Банка России, г. Мо-
сква;
БИК банка получателя —
044583001;
идентификационный номер Бан-
ка России (ИНН Банка России) —
7702235133;
код причины постановки на нало-
говый учет Банка России (КПП Банка
России) — 775001001;
код ОКАТО муниципального образо-
вания, на территории которого находит-
ся Банк России, в соответствии с Обще-
российским классификатором объектов
административно-территориального
деления — 45286570000
.
Частично утратила силу
Инструкция №76-И
Указание
№2565-У от 14.01.2011
при-
знало утратившими силу пункты 2.8, 2.9,
2.10, 2.15, главы 3, 4, 6, абзац седьмой
подпункта 9.6.3 пункта 9.6 Инструкции
№76-И от 24.08.1998 «Об особенностях
регулирования деятельности банков,
создающих и имеющих филиалы на тер-
ритории иностранного государства», а
также исключило:
из пункта 1.1 — слова «и Законом
•
Российской Федерации «О валют-
ном регулировании и валютном кон-
троле»;
из пункта 1.5 — слова «в соответ-
•
ствии с Инструкцией от 11.09.97№65
«О порядке осуществления надзора
за банками, имеющими филиалы»;
из подпункта 2.2.3 пункта 2.2 — слова
•
«(относится к категории финансово
стабильных банков в соответствии с
письмом Банка России от 28.05.97 №
457 «О критериях определения фи-
нансового состояния банков»)»;
из подпункта 2.3.6 пункта 2.3 — слова
•
«(приложение 3 к Инструкции Банка
России от 23.07.98 №75-И «О поряд-
ке применения федеральных зако-
нов, регламентирующих процедуру
регистрации кредитных организаций
и лицензирования банковской дея-
тельности»)»;
из абзаца первого пункта 2.18 — сло-
•
ва «(приложение 24 к Инструкции
Банка России от 23.07.98 №75-И)».
Об отмене Указания
оперативного характера №117-Т
Письмо
№4-Т от 17.01.2011
проинфор-
мировало об отмене Указания оператив-
ного характера №117-Т от 11.08.2003
«О применении к кредитным организа-
циям мер принуждения за нарушения
законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».
Об отмене писем Банка России
В целях упорядочения актов Банка Рос-
сии отменены:
Письмо №98-Т от 13.07.2005 «О ме-
•
тодических рекомендациях по при-
менению Инструкции Банка России
от 31.03.1997 №59 «О применении к
кредитным организациям мер воздей-
ствия» при нарушениях кредитными
организациями нормативных право-
вых актов в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»;
Письмо №157-Т от 23.12.2005 «О по-
•
рядке применения письма Банка Рос-
сии №98-Т от 13.07.2005».
Проинформировало об этом Письмо
№5-Т от 17.01.2011
.
Обзор подготовлен
Отделом по работе со СМИ
Управления по связям
с общественностью
Московского ГТУ Банка России
январь–февраль 2011
Банки и деловой мир
91
досье:
документы банка россии