Упрощенная HTML-версия
сийской Федерации (например, въездная
виза, миграционная карта).
Все документы представляются кре-
дитным организациям в подлиннике или
надлежащим образом заверенной копии.
Если к идентификации клиента, установ-
лению и идентификации выгодоприобре-
тателя имеет отношение только часть
документа, может быть представлена за-
веренная выписка из него.
В случае представления копий доку-
ментов кредитная организация вправе
потребовать представления подлинников
документов для ознакомления».
Подкорректировано Указание
№2542-У
В связи с принятием закона №308-ФЗ от
08.11.2011 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, ифинансированию
терроризма» и в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях» в пункте 1 Указания №2542-У
от 17.12.2010 «О перечне должностных
лиц Банка России, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных
правонарушениях», слова
«частями 1–4
»
заменены словами
«частями 1–3»
.
Об этом проинформировало Указание
№2787-У от 16.02.2012
, зарегистриро-
ванное Минюстом
13.03.2012
.
Обзор подготовлен
Отделом по работе со СМИ
Управления по связям
с общественностью
Московского ГТУ Банка России
ОАО «ЛЕСПРОМБАНК»
БАЗИХОВ Руслан Базихович
Председатель правления
АКБ «НАЦКОРПБАНК» ОАО
МАТЮНИН Григорий Викторович
Председатель правления
ОАО «СОБИНБАНК»
КРЮКОВ Геннадий Альбертович
Председатель правления
«ФЕНИКС КАПИТАЛ БАНК» (ООО)
КОНДРАТОВА Лариса Николаевна
Председатель правления
ООО КБ «ЭРГОБАНК»
БАРМИН Вячеслав Иванович
Председатель правления
НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (март 2012 года)
Пошехонский региональный
•
сельскохозяйственный банк
(ООО Банк «Пошехонский»)
—
рег. №1255.
Государственная регистрация
банков в связи с ликвидацией
Новые адреса кредитных организаций (февраль 2012)
Юридический адрес
Наименование кредитной организации
Рег. №
Юридический адрес
Дата регистрации
ЗАО «Банк ФИНАМ»
2799
127006, Москва, Настасьинский пер., 7, стр. 2
24.02.2012
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
3311
129090, Москва, Олимпийский пр-т, 14
07.02.2012
«Феникс Капитал Банк» (ООО)
3506
143084, Московская обл., Одинцовский р-н, село Усово, стр. 100
20.02.2012
фактический адрес
Наименование кредитной организации
Рег. №
Фактический адрес
Дата регистрации
«Дил-банк» (ООО)
3384
125284, Москва, Ленинградский пр-кт, 31А, стр. 1
14.02.2012
РНКО «ИРЦ» ЗАО
3447
119180, Москва, ул. Малая Полянка, 5
15.02.2012
«Феникс Капитал Банк» (ООО)
3506
143084, Московская обл., Одинцовский р-н, село Усово, стр. 100
20.02.2012
Открыты филиалы (март 2012 года)
Наименование кредитной организации
Наименование филиала
Номер и дата регистрации
Адрес
«ИНРЕСБАНК» ООО
Вологодский
2571/1 от 22.02.2012
160001, Вологда, ул. М. Ульяновой, 13
КБ «МСБ» (ООО)
Филиал в Санкт-Петербурге
3484/1 от 15.03.2012
191119, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5, лит. А
ОАО БАНК «РОСТ»
Филиал в Мурманске
2589/25 от 05.03.2012
183038, Мурманск, ул. Челюскинцев, 30
«РИАБАНК» (ЗАО)
Южный
3434/3 от 27.02.2012
386102, Республика Ингушетия, Назрань, ул. Московская, 25А
ОАО МАБ «Темпбанк»
Нижегородский
55/4 от 01.03.2012
603000, Нижний Новгород, ул. Белинского, 34, пом. №2 и №3
Ликвидированы филиалы (февраль–март 2012 года)
Наименование кредитной организации
Наименование филиала Номер и дата регистрации
Адрес
Дата ликвидации
АКБ «Лефко-банк» (ОАО)
Челябинский
1605/6 от 16.06.1995
454000, Челябинск, ул. К. Маркса, 68
09.02.2012
АКБ «Лефко-банк» (ОАО)
Ярославский
1605/8 от 11.01.1996
150030, Ярославль, Московский пр-т, 117
09.02.2012
АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО)
Чебоксарский
2801/1 от 20.05.1997
428015, Чебоксары, Московский пр-т, 15, корп. А
15.02.2012
ЗАО КБ «КЕДР»
Ужурский
1574/5 от 14.07.1992
662252, Красноярский край, Ужур, ул. Кирова, 62, пом. 13
07.03.2012
ЗАО КБ «КЕДР»
Лесосибирский
1574/9 от 03.11.1997
662547, Красноярский край, Лесосибирск, ул. Мира, 3
24.02.2012
КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО)
Астраханский
3492/1 от 05.05.2011
414000, Астрахань, ул. Свердлова / ул. Шелгунова, 47/4, лит. В
06.03.2012
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Ярославский
2209/11 от 25.04.2006
150000, Ярославль, ул. Чайковского, 26
03.03.2012
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Филиал в Ростове-на-Дону
2402/4 от 05.12.2001
344006, Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр-т, 12Б
01.03.2012
ОАО «Банк Москвы»
Тюменский
2748/34 от 09.12.1999
625000, Тюмень, ул. Советская, 55/1А
04.02.2012
ОАО «Нордеа Банк»
Архангельский
3016/8 от 10.01.2008
163000, Архангельск, ул. Воскресенская, 17
27.02.2012
ОАО «ОТП Банк»
Жуковский
2766/3 от 10.02.2005
140180, Московская обл., Жуковский, ул. Энергетическая, 2
29.02.2012
ОАО «Промсвязьбанк»
Владивостокский
3251/21 от 06.07.2004
690091, Владивосток, ул. Алеутская (25 Октября), 14
18.02.2012
ОАО «Промсвязьбанк»
Красноярский
3251/22 от 25.08.2004
660049, Красноярск, ул. Сурикова, 20А
18.02.2012
ОАО «Промсвязьбанк»
Тюменский
3251/39 от 24.01.2007
625000, Тюмень, ул. Малыгина, 49, корп. 2
18.02.2012
ОАО «Промсвязьбанк»
Челябинский
3251/41 от 30.03.2007
454091, Челябинск, ул. Тимирязева, 30
18.02.2012
ОАО «Промсвязьбанк»
Благовещенский
3251/43 от 10.12.2007
675000, Благовещенск, ул. Ленина, 106, лит. А
18.02.2012
ОАО «Собинбанк»
Омский
1317/11 от 13.07.1999
644010, Омск, ул. Маршала Жукова, 74, корп. 1
17.02.2012
апрель 2012
Банки и деловой мир
95
досье:
документы банка россии