Упрощенная HTML-версия
предписаний надзорного органа и был
вовлечён в проведение сомнительных
операций в наличной и безналичной
формах, общий объём которых за 9 ме-
сяцев 2013 года превысил 7 миллиардов
рублей.
Руководители и собственники банка
не предприняли действенных мер по
нормализации его деятельности.
КБ «ЕВРОТРАСТ» — участник систе-
мы страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.01.2014 занимал 201 место в банков-
ской системе России.
•
ООО КБ «РИнгкомбанк» (Респу-
блика Ингушетия, Назрань
)
Рег. №1909 от 17.06.1992.
Лицензия отозвана с 24.02.2014.
Банк не соблюдал требования за-
конодательства в области противо-
действия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём,
и финансированию терроризма. Был
вовлечён в проведение сомнительных
операций по выдаче наличных денеж-
ных средств клиентам — юридическим
лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также со счетов физических
лиц. Общий объём таких операций за
2013 год составил около 6 миллиардов
рублей. Банк не обеспечил соответ-
ствие Правил внутреннего контроля
в области противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию
терроризма требованиям Банка Рос-
сии, а также не направлял своевремен-
но в уполномоченный орган сведения
об операциях, подлежащих обязатель-
ному контролю.
КБ «РИнгкомбанк» — участник си-
стемы страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.02.2014 занимал 746 место в банков-
ской системе России.
•
КБ «Сунжа» ООО (Республика
Ингушетия, Сунженский район,
ст. Орджоникидзевская)
Рег. №2023 от 10.08.1992.
Лицензия отозвана с 24.02.2014.
Банк проводил высокорискован-
ную кредитную политику и не создавал
адекватные принятым рискам резервы
на возможные потери по ссудной за-
долженности. Кроме того, не соблюдал
требования законодательства в об-
ласти противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансированию тер-
роризма в части своевременного направ-
ления в уполномоченный орган сведений
по операциям, подлежащим обязатель-
ному контролю, и надлежащей иденти-
фикации своих клиентов. При этом банк
был вовлечён в проведение в крупных
объёмах сомнительных операций с на-
личными денежными средствами. Общий
объём таких операций за 2013 год пре-
высил 1,8 миллиарда рублей. Руководи-
тели и собственники банка не предпри-
няли необходимых мер, направленных на
нормализацию его деятельности.
КБ «Сунжа» — участник системы
страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.02.2014 занимал 858 место в банков-
ской системе России.
•
НКО «Ассигнация» ООО (Ставро-
польский край, Ипатово)
Рег. №865-К от 21.11.1990.
Лицензия отозвана с 24.02.2014.
Организация не соблюдала тре-
бования законодательства в области
противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма
в части порядка и сроков направления
в уполномоченный орган сведений по
операциям, подлежащим обязательно-
му контролю. При этом была вовлечена
в проведение в крупных объёмах сомни-
тельных операций с наличными денеж-
ными средствами. Правила внутреннего
контроля не соответствовали требова-
ниям Банка России.
По величине активов НКО «Ассигна-
ция» ООО на 01.02.2014 занимала 900
место в банковской системе России.
СООБЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРАМИ
•
Временная администрация по управ-
лению
АКБ НМБ ОАО
извещает
кредиторов о возможности предъяв-
ления требований по адресам:
•
654000, Кемеровская область, Но-
вокузнецк, ул. Кирова, 38;
•
652515, Кемеровская область, Ле-
нинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 75;
•
652600, Кемеровская область, Бе-
лово, ул. Советская, 40;
•
652700, Кемеровская область, Ки-
селёвск, ул. Ленина, 38;
•
652780, Кемеровская область,
Гурьевск, ул. Ленина, 89;
•
652811, Кемеровская область,
Осинники, ул. Победы, 36;
•
652870, Кемеровская область,
Междуреченск, пр-т Коммунисти-
ческий, 2;
•
652992, Кемеровская область,
Таштагол, ул. 8 Марта, 2.
•
Временная администрация по управ-
лению
ООО «НРК»
извещает креди-
торов о возможности предъявления
требований по адресу: 119313, Моск-
ва, Ленинский пр-т, 89/2.
•
Временная администрация по управ-
лению
АИБ «Имбанк» (ОАО)
из-
вещает кредиторов о возможности
предъявления требований по адре-
су: 367030, Махачкала, ул. И. Каза-
ка, 35А.
•
Временная администрация по управ-
лению
ООО
«Мой Банк»
извещает
кредиторов о возможности предъяв-
ления требований по адресам:
•
105064, Москва, ул. Садовая-Чер-
ногрязская, 13/3, стр. 1;
•
101000, Москва, Кривоколенный
пер., 4;
•
664003, Иркутск, ул. Грязнова, 1;
•
454091, Челябинск, ул. Карла
Маркса, 73;
•
650000, Кемерово, ул. Весенняя,
10;
•
344007, Ростов-на-Дону, ул. Боль-
шая Садовая, 64/51;
•
183038, Мурманск, ул. Воровско-
го, 5/23;
•
400066, Волгоград, ул. Комсо-
мольская, 4.
•
Временная администрация по управ-
лению
КБ «Природа» (ООО)
из-
вещает кредиторов о возможности
предъявления требований по адресу:
125009, Москва, ул. Большая Дмит-
ровка, 23, стр. 1.
•
Временная администрация по управ-
лению
ЗАСКБ «НАДЁЖНОСТЬ»
ОАО
извещает кредиторов о воз-
можности предъявления требований
по адресу: 640000, Курган, ул. Гого-
ля, 37А.
ПРИНЯТЫ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ БАНКРОТОМ
•
Временная администрация по управ-
лению
КБ «НАФТАБАНК» (ООО)
уведомляет, что определением Арби-
тражного суда Республики Дагестан
МАРТ 2014
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
95
ДОСЬЕ:
ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ