Упрощенная HTML-версия
Нарушение и наказание
ЛИЦЕНЗИИ ОТОЗВАНЫ
И АННУЛИРОВАНЫ
•
ОАО Банк «Пурпе»
Рeг. №709, Нижневартовск
Лицензия отозвана с 16 октября 2014
года.
Банк не соблюдал требования за-
конодательства в области противо-
действия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным пу-
тём, и финансированию терроризма
в части принятия надлежащих мер по
идентификации клиентов. Правила
внутреннего контроля не соответство-
вали требованиям нормативных актов
Банка России. Руководство и соб-
ственники банка не предприняли не-
обходимых мер по нормализации его
деятельности.
ОАО Банк «Пурпе» — участник си-
стемы страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.10.2014 занимал 640 место в банков-
ской системе России.
•
ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК»
Рeг. №1035, Элиста
Лицензия отозвана с 16 октября 2014
года.
Банк не соблюдал требования за-
конодательства в области противо-
действия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём,
и финансированию терроризма в части
выявления и своевременного направле-
ния в уполномоченный орган сведений
по операциям, подлежащим обяза-
тельному контролю. Правила внутрен-
него контроля кредитной организации
в области противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию
терроризма не соответствовали тре-
бованиям Банка России. Банк неадек-
ватно оценивал принимаемые на себя
риски и был вовлечён в осуществление
сомнительных операций, связанных
с выводом денежных средств за ру-
беж в крупных объёмах. Руководство
и собственники банка не предприняли
необходимых мер по нормализации его
деятельности.
ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК» — участ-
ник системы страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.10.2014 занимал 681 место в банков-
ской системе России.
•
ООО НКО «ЮТИКПЭЙ»
Рeг. №3521-К, Москва
Лицензия отозвана с 16 октября 2014
года.
Банк не соблюдал требования за-
конодательства в области противо-
действия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём,
и финансированию терроризма в части
своевременного направления в уполно-
моченный орган сведений по операци-
ям, подлежащим обязательному контро-
лю. На протяжении 2014 года банк был
вовлечён в проведение сомнительных
операций по выводу денежных средств
за рубеж в крупных объёмах.
По величине активов банк на
01.10.2014 занимал 837 место в банков-
ской системе России.
•
ОАО Банк «ПСБ»
Рег. №1943, Уфа
Лицензия отозвана с 11 ноября 2014
года.
Банк проводил высокорискован-
ную кредитную политику, связанную
с размещением денежных средств
в низкокачественные активы, и не
создавал адекватных принятым ри-
скам резервов. В связи с неудовлет-
ворительным качеством активов, не
генерировавших достаточный денеж-
ный поток, не обеспечивалось своев-
ременное исполнение обязательств
перед кредиторами. Руководители
и собственники банка не предприня-
ли действенных мер по нормализации
его деятельности и восстановлению
финансового положения.
ОАО Банк «ПСБ» — участник систе-
мы страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.10.2014 занимал 703 место в банков-
ской системе России.
•
ОАО ГБ «Симбирск»
Рег. №653, Ульяновск
Лицензия отозвана с 11 ноября 2014
года.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику и не создавал адек-
ватных принятым рискам резервов на
возможные потери по ссудам. В связи
с неудовлетворительным качеством ак-
тивов, не генерировавших достаточный
денежный поток, начиная с октября
текущего года, систематически до-
пускались случаи несвоевременного
исполнения обязательств перед кре-
диторами и вкладчиками. Руководство
и собственники банка не предприняли
необходимых мер по нормализации его
деятельности.
ОАО ГБ «Симбирск» — участник си-
стемы страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.10.2014 занимал 671 место в банков-
ской системе России.
ДЕКАБРЬ 2014
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
101
ДОСЬЕ:
ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ