Упрощенная HTML-версия
•
ООО КБ «Европейский Экспресс»
Рег. №3449, Москва
Лицензия отозвана с 11 ноября 2014
года.
Банк не соблюдал требования за-
конодательства в области противо-
действия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным пу-
тём, и финансированию терроризма
в части своевременного направления
в уполномоченный орган сведений по
операциям, подлежащим обязательно-
му контролю. Кроме того, не предприни-
мались меры, направленные на получе-
ние информации о целях установления
и предполагаемом характере деловых
отношений клиентов с банком, а также
целей их финансово-хозяйственной де-
ятельности и деловой репутации. При
этом банк был вовлечён в проведение
сомнительных операций по выводу де-
нежных средств за рубеж в крупных
объёмах.
ООО КБ «Европейский Экспресс» —
участник системы страхования вкладов.
По величине активов банк на
01.10.2014 занимал 715 место в банков-
ской системе России.
О БАНКРОТСТВЕ
•
ООО КБ «Арт-Банк» (Владикавказ)
Решением Арбитражного суда Респуб-
лики Северная Осетия — Алания от 26
сентября 2014 года банк признан несо-
стоятельным (банкротом).
Функции конкурсного управляющего
возложены на ГК «АСВ».
Требования кредиторов с прило-
жением подлинных документов либо
их надлежащим образом заверенных
копий, подтверждающих обоснован-
ность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов на-
правляются представителю конкурсно-
го управляющего по адресам: 127055,
Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2; 362019,
Республика Северная Осетия — Ала-
ния, Владикавказ, ул. Шмулевича, 8А.
Владельцам имущества, находяще-
гося на хранении в банке, предлагает-
ся обратиться за его истребованием
к представителю конкурсного управля-
ющего.
•
ООО КБ «Аскания Траст» (Москва)
Решением Арбитражного суда Москвы
от 29 сентября 2014 года банк признан
несостоятельным (банкротом).
Функции конкурсного управляющего
возложены на ГК «АСВ».
Требования кредиторов с приложе-
нием подлинных документов либо их
надлежащим образом заверенных ко-
пий, подтверждающих обоснованность
этих требований, или вступивших в за-
конную силу судебных актов направ-
ляются представителю конкурсного
управляющего по адресу: 127055, Мо-
сква, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Владельцам имущества, находяще-
гося на хранении в банке, предлагает-
ся обратиться за его истребованием
к представителю конкурсного управля-
ющего.
•
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»
(Пермь)
Решением Арбитражного суда Перм-
ского края от 29 сентября 2014 банк
признан несостоятельным (банкротом).
Функции конкурсного управляющего
возложены на ГК «АСВ».
Требования кредиторов с прило-
жением подлинных документов либо
их надлежащим образом заверенных
копий, подтверждающих обоснован-
ность этих требований, или всту-
пивших в законную силу судебных
актов направляются представителю
конкурсного управляющего по адре-
су: 614000, Пермь, ул. Екатеринин-
ская, 120.
Владельцам имущества, находяще-
гося на хранении в банке, предлагает-
ся обратиться за его истребованием
к представителю конкурсного управля-
ющего.
•
ООО «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК» (Махачкала)
Решением Арбитражного суда Респуб-
лики Дагестан от 3 октября 2014 года
банк признан несостоятельным (банк-
ротом).
Функции конкурсного управляющего
возложены на ГК «АСВ».
Требования кредиторов с прило-
жением подлинных документов либо
их надлежащим образом заверенных
копий, подтверждающих обоснован-
ность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов на-
правляются представителю конкурсно-
го управляющего по адресам: 367009,
Республика Дагестан, Махачкала, ул.
Ш. Аэропорта, 19Ж; 127055, Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Владельцам имущества, находяще-
гося на хранении банке, предлагает-
ся обратиться за его истребованием
к представителю конкурсного управ-
ляющего.
•
ОАО Банк «Западный» (Москва)
Решением Арбитражного суда Москвы
от 7 октября 2014 года банк признан не-
состоятельным (банкротом).
Функции конкурсного управляющего
возложены на ГК «АСВ».
Требования кредиторов с прило-
жением подлинных документов либо
их надлежащим образом заверенных
копий, подтверждающих обоснован-
ность этих требований, или вступив-
ших в законную силу судебных актов
направляются представителю конкурс-
ного управляющего по адресу: 127055,
Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Владельцам имущества, находяще-
гося на хранении в банке, предлагает-
ся обратиться за его истребованием
к представителю конкурсного управля-
ющего.
•
АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО, Москва)
Решением Арбитражного суда Москвы
от 21 октября 2014 года банк признан
несостоятельным (банкротом).
Функции конкурсного управляющего
возложены на ГК «АСВ».
Требования кредиторов с приложе-
нием подлинных документов либо их
надлежащим образом заверенных ко-
пий, подтверждающих обоснованность
этих требований, или вступивших в за-
конную силу судебных актов направ-
ляются представителю конкурсного
управляющего по адресу: 127055, Мо-
сква, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Владельцам имущества, находяще-
гося на хранении в банке, предлагает-
ся обратиться за его истребованием
к представителю конкурсного управля-
ющего.
•
АКБ «Онлайн Банк» (ЗАО, Москва)
Решением Арбитражного суда Москвы
от 20 октября 2014 года банк признан
несостоятельным (банкротом).
Функции конкурсного управляющего
возложены на ГК «АСВ».
Требования кредиторов с прило-
жением подлинных документов либо
их надлежащим образом заверенных
копий, подтверждающих обоснован-
ность этих требований, или вступивших
102
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
ДЕКАБРЬ 2014
ДОСЬЕ:
ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ