FATCA: практика и доработка стратегии внедрения в российских банках A− A= A+

08.12.2014

Москва, 9 декабря, 2014, б/ц Японский дом.

С момента первой конференции от 04.06.14 был принят закон №173-ФЗ от 28.06.14 – позволяющий российским финансовым институтам участвовать в FATCA.

Применение закона порождает множество вопросов и противоречий, ответы на которые вы сможете получить на 2 конференции 09.12.14 г.

Также мы рассмотрим: вопросы предоставления отчетности уполномоченным органам, порядок работы с юридическими лицами по FATCA, вопросы двойного налогообложения по Стандартам ОЭСР.

К выступлениям на ней приглашены:

Юрий Полупанов, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России,

Илья Трунин, директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ,

Анатолий Аксаков, президент Ассоциации «Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку,

а также представители ведущих консалтинговых компаний: КПМГ, EY, Deloitte, PwC, представители банков: ЮниКредит Банк, Бинбанк, Ситибанк, Дойче Банк, и др.

В программе:

Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами в соответствии с действующим законодательством, представитель ЦБ РФ;

Порядок предоставления отчётности уполномоченным органам, представитель Минфина РФ;

Стандарт ОЭСР по международному автоматическому обмену финансовой информацией для налоговых целей: FATCA для всех стран, Александр Синицын, Deloitte;

Внедрение технологии идентификации и выявления лиц, подпадающих под требования FATCA. Требования FATCA в контексте российского регулирования, Рустам Мухаметшин, Deloitte:

○ Выявление лиц США среди клиентов – физических и юридических лиц,

○ Отчетность в IRS и в уполномоченные органы,

○ Ответственность за несоблюдение требований;

Организация внедрения FATCA:какие подразделения банка должны входить в состав рабочей группы, Дмитрий Чистов, КПМГ;

Предоставление отчетности в IRS: что, как и когда? Мария Фролова, партнер EY:

○ какую информацию необходимо предоставлять в Налоговые органы США,

○ сроки, форма и каналы подачи;

○ подводные камни, которые необходимо учитывать;

Порядок работы с юридическими лицами в соответствии с требованиями FATCA, спикер уточняется

а также:

Обязанности сотрудника, ответственного за реализацию требований FATCA, его ответственность и необходимые навыки;

Что делать с требованиями FATCA о предоставлении информации в налоговые органы США в случаях, когда это нарушает законодательство РФ.

Ограничения, накладываемые на предоставления информации налоговым органам США.

Конференция адресована руководителям и специалистам:

департамента правового обеспечения,

управления международных отношений,

управления расчетов,

управления международных операций и корреспондентских отношений,

службы финансового мониторинга,

управления внешнеторговых операций и корреспондентских отношений,

комплаенс-службы

сотрудникам подразделений банков, участвующих в мероприятиях по внедрению норм FATCA

Внимание! Призываем всех желающих задавать интересующие вопросы до начала конференции. Это позволит подготовить ответы на Ваши вопросы более качественно, полно и точно, а также минимизировать риск ошибок, связанных с «экспромтами» спикеров на самом мероприятии.

Список уже поступивших вопросов находится здесь: http://www.reglament.net/event/fatca/?s=questions

Задать свой вопрос можно здесь: http://www.reglament.net/event/fatca/?s=participants#all

Вопросы принимаются по 8 декабря 2014 г. включительно.

Условия участия в конференции: