Каким быть IT-решению для FATCA A− A= A+

Москва, 6 июня 2014

Практическая бизнес-конференция посвящена вопросам применения принятого в США Закона о налогообложении иностранных счетов (Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA)

К участию приглашены представители регулятора, банков, юристы, консалтеры: ЦБ РФ, Госдума РФ, ВТБ24, PwC, КПМГ, FTL Advisers, Ltd, Американская Ассоциация Юристов, Национальная Ассоциация Комплаенс, Интеркоммерц, Уралсиб, Открытие, Юникредитбанк, ТранскапиталБанк, и др.

Основные темы конференции:

• Основные положения FATCA. Календарь внедрения FATCA, что делать на каждом этапе.
• Как максимально избежать конфликта между российским банковским законодательством и FATCA? Законопроекты Госдумы РФ .
• Анализ налогооблагаемых платежей, удержание налога.
• Какие санкции предусмотрены для не зарегистрировавшихся или не выполняющих установки FATCA?
• Какие изменения в связи с FATCA нужно внести в порядок идентификации клиентов – владельцев финансовых счетов? Как осуществляется анализ счетов физических/ юридических лиц?
• Какая информация и в какой форме передается в IRS?
• Как участвовать в FATCA территориям с неопределенным статусом (например, Абхазия, Приднестровье)?
• FATCA в расширенной аффилированной группе.
• Требования к внутренним процедурам FFI.
• Автоматизация идентификации клиентов, накопления информации и передачи ее в IRS.

На конференции участники не только ознакомятся с основными положениями закона о FATCA, но и получат практические рекомендации по исполнению закона до 2017г. Среди ключевых тем: автоматизация сопровождения и вспомогательных процессов.

Целевая аудитория

Целевой аудиторией конференции являются руководители Департамента правового обеспечения, Управление международных отношений, Управления расчётов, Управления международных операций и корреспондентских отношений, Службы финансового мониторинга, Управления Внешнеторговых операций и корреспондентских отношений, а также уполномоченные сотрудники по FATCA.

FATCA - закон, разработанный США, предлагающий всем неамериканским финансовым институтам (далее – FFI), желающим участвовать в FATCA, внедрить процедуры, позволяющие идентифицировать финансовые счета американских налогоплательщиков, и передавать информацию по данным счетам в налоговую службу США.

Неучастие в FATCA российских банков может создать для них дополнительные репутационные риски, связанные с возможными санкциями со стороны IRS и иностранных финансовых организаций, в частности, в виде принудительного изъятия 30% от сумм международных банковских переводов. Банки и финансовые институты, не участвующие в данной системе, будут рассматриваться в международном сообществе как потенциально рискованные контрагенты, которые могут быть вовлечены в преступления, связанные с уклонением от налогов, отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, и т.д.

Сайт мероприятия: http://www.reglament.net/event/fatca

Зарегистрироваться на мероприятие: онлайн или по тел. +7 (495) 921-2334.