Круглый стол РДТЕХ: автоматизируем комплаенс в банке A− A= A+

25 апреля 2018 года РДТЕХ проведет в Минске круглый стол «Автоматизируем комплаенс в банке (ПОД/ФТ, FATCA, национальные и международные списки санкций, противодействие внутреннему мошенничеству)».

Спикерами круглого стола выступят Даниил Соловьев (компания РДТЕХ) и Константин Иванов (компания FICO TONBELLER); они продемонстрируют возможности Siron® для соблюдения режима санкций, транзакционного мониторинга, мониторинга поведения клиента, риск скоринга и налогового комплаенса. Поделиться опытом автоматизации мониторинга платежей и сведений о клиенте на предмет совпадения с ограничительными списками и секретами успешной реализации проекта в банке приглашен Евгений Сизиков, начальник отдела мониторинга финансовых операций управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк».

Организаторы круглого стола делают большую ставку на интерактивность: участники смогут задать вопросы и предложить свои кейсы и ситуации. Самые интересные примеры спикеры конференции разберут во время выступления.

Возможности, которые дает круглый стол РДТЕХ «Автоматизируем комплаенс в банке»:

• Узнать о лучших практиках, тенденциях и современном взгляде на автоматизацию комплаенса в успешном банковском бизнесе.
• Получить консультации от практиков бизнеса и компетентных советников рынка.
• И самое главное – «примерить» инструменты эффективной автоматизации функции комплаенс к белорусской практике и найти потенциально интересные, применимые именно к вашему банку процессы и решения.

Место проведения: Минск, Отель Ренессанс Минск (пр-т Дзержинского, 1Е).

Время проведения: 25 апреля, среда, с 10.30 до 15.00, начало регистрации в 10.00.

К участию в круглом столе приглашаются руководители отделов финансового мониторинга, комплаенс, налоговой отчетности банков.

Участие в круглом столе бесплатное, по предварительной регистрации.

Подробная информация о мероприятии: https://www.rdtex.ru/about/events/2509/

По вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, к Анне Маковецкой, тел. +7 (495) 995-0999, email [email protected], или пишите по WhatsApp +7 (926) 595-6180