Комплексное решение ЦФТ для организации финансового мониторинга в банке A− A= A+

Центр Финансовых Технологий совместно с компанией EY анонсируют специализированное комплексное решение, предназначенное для организации финансового мониторинга в банках. Предложение включает автоматизацию всех бизнес-процессов кредитной организации в части ПОД/ФТ на базе приложений ЦФТ по направлению «Финансовый мониторинг», а также услуги по проведению предварительного анализа правил внутреннего контроля (ПВК) и фактических процедур банка с последующими рекомендациями в соответствии с передовыми практиками в области ПОД/ФТ и обучением сотрудников банка методам выявления и противодействия легализации.

Сегодня именно на кредитную организацию в законодательном порядке возложены функции субъекта правоохранительной деятельности – перед ней поставлены задачи выявления, хранения и передачи информации в целях борьбы с преступлениями определенного вида. Реализация эффективной программы ПОД/ФТ для банка, помимо непосредственно задачи автоматизации, включает целый ряд обязательных взаимосвязанных элементов, таких как разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) и подготовка и аттестация кадров в части знания основной нормативной базы в области банковского законодательства.

Совместное решение ЦФТ и EY позволит банкам, используя компетенции и лучшие практики компаний, создать в рамках проекта гибкую интегрированную систему финансового мониторинга, учитывающую все особенности бизнес-процессов и фактических процедур банка в сфере ПОД/ФТ.

«Это первый совместный проект ЦФТ такого уровня с компанией EY, — говорит Андрей Фомичев, Заместитель Председателя Правления ГК ЦФТ. — Мы возлагаем на него большие надежды, поскольку тема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для банков очень горячая. Наш Каталог включает на сегодня свыше 40 приложений, предназначенных для автоматизации финансового мониторинга в банке. Но именно благодаря участию партнера в проекте можно с уверенностью сказать, что банки, которые воспользуются этим предложением, получат в своё распоряжение систему эффективного финансового мониторинга, с полностью отлаженными процессами сбора и обмена данными, соответствующую как правилам внутренней политики банка, так и нормативным документам регулятора».

«Применяемый инновационный подход позволяет максимально эффективно разработать и интегрировать передовые идеи в области финансового мониторинга, — комментирует Андрей Новиков, партнер практики EY FIDS[1] по странам СНГ. — Наша компания обладает практически 20-летним опытом взаимодействия с банковским сектором в СНГ и мы верим в востребованность данного продукта. Новый инновационный подход, разработанный совместно с ЦФТ сочетает в себе опыт и знания с эффективностью и надежностью. На сегодняшний день, это уникальный и фундаментально новый подход в данной области. Если ранее речь шла о консультировании или о технологиях в отдельности, то отвечая современным требованиям банков, мы говорим о Технологиях Финансового Мониторинга. Цель развития данного инновационного подхода, это достижение синергии от слаженных совместных усилий наших компаний, а это экономия ресурсов наших клиентов».

______________________________________________________________________________

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года. Офисы ЦФТ находятся в Москве (Центр маркетинга и продаж), Новосибирске (Главный центр разработки), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Алматы, Кишиневе. В ведущих экономических регионах РФ работают 17 Центров разработки компании. www.cft.ru

Компания EY - является международным лидером в области аудита, налогообложения, консультационного сопровождения сделок и консультирования по вопросам ведения бизнеса. Московский офис открыт в 1989 году. Практика компании имеет самую широкую сеть офисов среди международных консультационных фирм, ведущих деятельность в СНГ: в 20 офисах компании в восьми странах СНГ работают 4500 сотрудников. Компания оказывает аудиторские и консультационные услуги более чем 2000 клиентов в СНГ. www.ey.com/ru

Оговорка

Данная публикация не является публичной офертой, в каждом отдельном случае, возможность оказания услуг конкретной компании и/или группе компаний (банку и/или банковской группе) будет являться предметом дополнительно согласования и одобрения в соответствии с внутренними политиками Компании EY в области управления рисками и соответствия требованиям независимости и профессиональной этики.